
Ca chauffe sur Appolonia pour le crédit mutuel !
Affaire suivie par Fedars dont plusieurs associations membres sont concernées par cet établissement :
dépêche AFP du 3 février reprise par La Provence Le Parisien etc..:
Affaire Apollonia: un nouveau cadre
bancaire mis en examen : plusieurs irrégularités commises (
scrivener non respecté etc...)
http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/affaire-apollonia-un-directeur-du-credit-mutuel-mis-en-examen
AFP Publié le 03.02.2012, 20h32
Le directeur général adjoint du Crédit mutuel méditerranéen a été mis en examen
vendredi dans le cadre du dossier Apollonia,
vaste affaire d'escroquerie aux
investissements immobiliers, a-t-on appris de source judiciaire.
Léon Nahmani, qui avait été placé en garde à vue jeudi matin, a été mis en examen pour
"complicité d'escroqueries en bande organisée" et laissé en liberté.
Son avocat, Me Guy Alias, a affirmé à un correspondant de l'AFP que son client "n'(avait)
commis aucun des faits sur lesquels on l'avait questionné".
Une trentaine de personnes ont déjà été mises en examen dans ce dossier, au préjudice
estimé à plus d'un milliard d'euros et dans lequel près d'un millier de personnes se sont
constituées parties civiles.
L'enquête porte sur les agissements d'Apollonia, une société d'Aix-en-Provence
spécialisée dans la défiscalisation, soupçonnée d'avoir escroqué des centaines de foyers
de l'Hexagone dans le cadre d'investissements immobiliers.
Apollonia a convaincu de 2003 à 2007 des ménages aisés d'investir notamment dans des
résidences hôtelières aux fins d'obtenir le statut de loueurs en meublé professionnel, qui
donne droit à des avantages fiscaux à la condition d'encaisser - à l'époque - au moins
23.000 euros de revenus locatifs par an.
Ses clients ont ainsi acquis plusieurs biens pour des montants atteignant jusqu'à neuf
millions d'euros, pour se retrouver au final lourdement endettés.
Plusieurs banques sont soupçonnées d'avoir violé de nombreuses règles dans le montage
des dossiers de financement.