Besoin de conseil

[Leokel_2]

Bonjour mon mari s est fait arnaqué je vous explique.
Mon compagnon et moi vivons ensemble avec 2 enfants.il est cariste et moi en congé maternité.
Il y a de cela 1mois il a ete contactez par son frere qui vit en afrique de l ouest lui disant qu il veut monté une entreprise avec lui acheté des voitures et de la marchandise pour revendre en afrique.
Mon mari lui a donné son rib.il a effectué un virement de 33026€ venant de l australie ( et son frere lui as dis que c etait sa copine qui financait le bussiness)
2 jours apres que l argent soit arrivé sur le compte il harcelait mon mari de retiré l argent pour lui faire un western union et une autre partie remettre a quelqu un....chose qu il a fait.
Quelque jours plutard nous sommes allez faire des courses et sa carte ne passait pas.nous nous sommes dis que vue les retrait il avait atteint son plafond.grande est sa surprise quand il recoit un mail de sa conseillere lui demandant de venir avec un justificatif du virement reçu.ce qu il avait
Il a rapporté a son conseillere et celle ci lui annonce qu il a ete victime d une arnaque et la banque lui reclame 19 000€.son compte est bloqué meme son salaire il n a pas pu etre en possession
Le numero de son frere ne passe plus .que faire ilest depité.nous sommes sans voix.

 

[poam5356]

Sur une telle somme, je comprends que vous soyez sans voix.
La petite voix du gentil petit ange qui voulait vous alerter ne s'est-elle donc jamais fait entendre au fil des événements, avec une somme importante qui vient du bout du monde, et transite par l'Afrique... Quand bien même c'est le frère de votre mari qui lui demande.... Il y a des limites à tout.

 

[moietmoi]

celle ci lui annonce qu il a ete victime d une arnaque

Bonjour,
avez vous déposé plainte à la police?

 

[poam5356]

en général, la somme initiale provient de chèques volés... La banque réceptrice du transfert ne s'en rendra compte qu'après plusieurs jours (délai normal pour que les infos arrivent). Raison pour laquelle le frère voulait que vous alliez vite faire ce retrait, sinon c'était blocage de la banque.
Le pire, c'est que retirer de l'argent en liquide suite à virement frauduleux devient du blanchiment d'argent.

 

[Buffeto]

c'est vraiment son frère cet escroc ?

 

[agra07]

J'avoue que j'ai un peu de mal à suivre.
Quelqu'un que je connais bien et qui vit à l'étranger m'appelle pour me dire qu'il veut monter une affaire avec moi, soit.
En général, pour monter une affaire, il faut commencer par investir quelques économies.
Ici c'est le contraire puisqu'on commence par me proposer de me verser une somme conséquente.
Je ne comprends pas....

 

[poam5356]

Oui, je crois justement que c'est le principe même d'une arnaque.

 

[Leokel_2]

Sur une telle somme, je comprends que vous soyez sans voix.
La petite voix du gentil petit ange qui voulait vous alerter ne s'est-elle donc jamais fait entendre au fil des événements, avec une somme importante qui vient du bout du monde, et transite par l'Afrique... Quand bien même c'est le frère de votre mari qui lui demande.... Il y a des limites à tout.

Il lui faisait tellement confiance et ne se doutait de rien.bien meme quand jai eu un soupçon.il m as traité de trop mefiante et voila j avais raison

 

[Leokel_2]

Bonjour,
avez vous déposé plainte à la police?

Oui il as porter plainte a la police et a rendez vous mardi avec sa conseillêre

 

[Leokel_2]

en général, la somme initiale provient de chèques volés... La banque réceptrice du transfert ne s'en rendra compte qu'après plusieurs jours (délai normal pour que les infos arrivent). Raison pour laquelle le frère voulait que vous alliez vite faire ce retrait, sinon c'était blocage de la banque.
Le pire, c'est que retirer de l'argent en liquide suite à virement frauduleux devient du blanchiment d'argent.

En fait ce n etait pas des cheques mais plutot un virement et son frere lui as envoyé le justifictif de virement par mail. Et c est quand il se rend a la banque que sa conseillere lui annonce ue le virement fut detourné c etait destiné a une entreprise et non un particulier.je ne sais oas comment il font ça.mais.nous sommes dans la merde totale( tous nos economies et meme son salaire sont partis il n a plus acces a son compte)

 

[agra07]

En fait ce n etait pas des cheques mais plutot un virement et son frere lui as envoyé le justifictif de virement par mail. Et c est quand il se rend a la banque que sa conseillere lui annonce ue le virement fut detourné c etait destiné a une entreprise et non un particulier.je ne sais oas comment il font ça.mais.nous sommes dans la merde totale( tous nos economies et meme son salaire sont partis il n a plus acces a son compte)

Je cherche toujours à comprendre le mécanisme de l'arnaque.
Une somme conséquente est virée sur le compte de votre compagnon: dans quel but ? pour acheter des voitures ou d'autres marchandises ?
Autre interrogation: cette somme est-elle réellement apparue au crédit du compte de votre compagnon ?

 

[Leokel_2]

Je cherche toujours à comprendre le mécanisme de l'arnaque.
Une somme conséquente est virée sur le compte de votre compagnon: dans quel but ? pour acheter des voitures ou d'autres marchandises ?
Autre interrogation: cette somme est-elle réellement apparue au crédit du compte de votre compagnon ?

Oui la somme est apparu et est resté plus de deux semaines.vue que ce n etait pas le sien*celui de mon compagnon *mais de son frere envoyé par sa soit disante copine.mon mari ne se doutant de rien suivait toute kes directive de son frere sans aucun supçon.surtout qu il lui disait que ce n etais ue le premier virement et qu il y en aura d autre.vue qu il fallait acheté et des voitures et des camions

 

[agra07]

Oui la somme est apparu et est resté plus de deux semaines.vue que ce n etait pas le sien*celui de mon compagnon *mais de son frere envoyé par sa soit disante copine.mon mari ne se doutant de rien suivait toute kes directive de son frere sans aucun supçon.surtout qu il lui disait que ce n etais ue le premier virement et qu il y en aura d autre.vue qu il fallait acheté et des voitures et des camions

Bon, j'essaie de suivre. L'argent apparaît sur le compte, il est destiné à l'achat de véhicules, que se passe t-il ensuite ?
La personne qui monte l'arnaque est réellement le frère de votre compagnon ou bien quelqu'un qui a usurpé son identité et se faisait passer pour son frère ?

 

[lopali]

Bonjour,

Je cherche toujours à comprendre le mécanisme de l'arnaque.

Arnaque à la Nigériane (duperie sentimentale) d'une victime australienne (la "copine") : un virement vers un compte français est moins suspicieux qu'un virement vers un compte domicilié en Afrique.

L'achat de véhicule est juste un argument pour endormir le "frère" naïf de France.

Cdlt.

 

[Leokel_2]

Bon, j'essaie de suivre. L'argent apparaît sur le compte, il est destiné à l'achat de véhicules, que se passe t-il ensuite ?
La personne qui monte l'arnaque est réellement le frère de votre compagnon ou bien quelqu'un qui a usurpé son identité et se faisait passer pour son frère ?

Oui c est son frere ainé( meme pere.meme mère) une fois l argent arrivé il lui as demandé de faire des western union a plusieurs personnes qui disaient des partenaires et une autre partie remettre en main propre a une autre personne. Et le reste d argent dans le compte il devait faire ensemble le choix de vehicules et mon compagnon devais l acheté.

 

[Leokel_2]

Bonjour,

Arnaque à la Nigériane (duperie sentimentale) d'une victime australienne (la "copine") : un virement vers un compte français est moins suspicieux qu'un virement vers un compte domicilié en Afrique.

L'achat de véhicule est juste un argument pour endormir le "frère" naïf de France.

Cdlt.

Merci

 

[Leokel_2]

Merci

Justement il etais endormi et ne se doutais de rien.nous n avons plus d economie.meme son salaire il n as pas pu rentrer en possession.c est un interimaire et son salaire est apparu le 12.au moment de touché la carte etais bloqué

 

[agra07]

J'avais déjà entendu parler d'arnaque consistant à convaincre une personne à envoyer de l'argent en Afrique ou ailleurs en contre partie de l'encaissement d'une chèque qui s'avérait in fine sans provision mais pas à partir d'une somme virée sur un compte bancaire.
Comment une somme peut-elle restée "fictivement" pendant quinze jours sur un compte ?

 

[poam5356]

je pense que c'est l'origine des fonds qui est en cause : Argent issu de chèques volés (par exemple), rassemblés pour faire une coquette somme, puis envoyés à un tiers qui va retirer de son côté de l'argent propre. Quand les plaintes déposées à la base remontent, les fonds ont été retirés, ou virés ailleurs comme ici, par la personne honnête qui s'en prend alors plein la pomme parce que tout lui tombe dessus.

 

[agra07]

J'ai toujours un peu de mal à comprendre.
De l'argent sale est viré sur mon compte. Je crois que c'est de l'argent propre. Un arnaqueur (ou complice de) me demande de lui en envoyer une partie. Je le fais. je n'ai donc plus cette partie de la somme.
Lorsque je découvre l'arnaque, je rends l'argent qui reste sur mon compte à qui de droit.
Que me reproche-t-on exactement ? De ne pas avoir signaler cette rentrée d'argent que je croyais honnête ?
Qui est lésé et à qui profite le crime?
En tout cas pas à moi.
Quelque chose doit m'échapper...