(autre) Arnaques au faux placement : liste noire de sites

[Aristide]

Bonjour,

A toutes fins utiles :

Listes noires des autorités
Dernière mise à jour : 10/06/2025

Consultez les listes noires de sites ou entités non autorisés en France que l’ACPR et l’AMF publient et mettent à jour régulièrement. Ces listes identifient également des sites ou entités usurpant l’identité d’autorités et/ou de professionnels dûment autorisés. Les autorités vous invitent à ne pas répondre à leurs sollicitations.

Listes noires des autorités | ABE Infoservice [lien réservé abonné]

► Mise en garde de la Banque de France et de l’ACPR [lien réservé abonné] concernant un risque de fraude et d’usurpation de l’identité de leurs agents visant à récupérer des données financières personnelles

► Mise à jour des listes noires :
Crédits, livrets d’épargne... [lien réservé abonné]
Crypto-actifs [lien réservé abonné]
Forex et produits dérivés sur crypto-actifs [lien réservé abonné]
Biens divers [lien réservé abonné]

Cdt

 

[Axiles]

Bonjour,

A toutes fins utiles :

Cdt

On notera que mjmconseil.fr y a été ajouté. Mais pas webinaire-placements.fr

Comme quoi Moneyvox >> AMF

 

[Axiles]

Nouvelle arnaque, a priori pas encore référencée sur Internet : des escrocs usurpent le nom d'une société existante, Pelleas Capital, et de son dirigeant, Laurent Diot, et tentent d'escroquer les crédules mais avec un peu plus de travail que d'autres.

Téléphone des escrocs : 01 88 61 24 21
Faux site pelleas-cap.com

Plus de travail que d'autres car ils ont créé une fausse page Pages Jaunes, qui donne un air de sérieux, écrit de faux avis (tant sur Pages Jaunes que sur Trustpilot). Et bien sur revendiqué leur page Trustpilot. C'est de l'usurpation d'identité poussée.

Ca a tous les marqueurs de l'arnaque par usurpation d'identité : société financière de petite taille, sans présence sur internet, dirigeant d'un certain âge et peu à même de réaliser que son nom est usurpé. Et bien sur rendements sécurisés totalement folkloriques, publicité sur les réseaux sociaux, mais c'est la base. Faux site de création très récente.

Bien sur, aucune raison de penser que la vraie société est malhonnête. C'est à 99% la victime ici. La vraie société d'ailleurs a un objet incompatible avec la commercialisation de livrets bancaires.

 

[Axiles]

Faux Trade Republic : conseilrepublic.com

Arnaques aux faux livrets à 6% par an.

[email protected] Frédéric Videau 0743130981/ 07 43 13 19 27

pure escroquerie bien sur

 

[Axiles]

Jamais à court d'imagination, maintenant des escrocs qui se font passer pour Banque Gonet pour du robot trading & autres âneries.

Téléphone des escorcs 07 57 94 19 58

[lien réservé abonné] domaine des escrocs, faux domaine bien sur

 

[Axiles]

À voir pour sourire un peu sur ces escrocs et comment leur faire perdre leur temps
[lien réservé abonné]

 

[Axiles]

Investisseurlocatif.com semble être aussi une arnaque, peu flaguee

En l’occurrence fausse campagne de vente d’actions Safran avec décote. Bien sûr, ça n’existe pas. Si on vous propose ça, c’est une arnaque

campaign.investisseurlocatif.com/safran [lien réservé abonné]

 

[Axiles]

Evidemment, N26 ne fait pas de livret à 8% (ou 6%), ne propose pas de placements confidentiels non accessibles dans l'application.

Et aucun Timothée Lenoir, dont l'identité est usurpée par des fraudeurs, ne va vous contacter par téléphone pour vous vendre ces placements miracle après une pub Facebook.

Numéro de téléphone des fraudeurs : 01 85 09 12 49

 

[Axiles]

Tiens, pas tout à fait de l'arnaque aux placements financiers, mais ça semble être le même genre de margoulins puisque je suis sollicité sur mon numéro de téléphone "arnaques" sans l'avoir demandé :
- Prospection active pour l"installation de panneaux photovoltaïques subventionnés par l'Etat. Prospection illégale déjà, il est rigoureusement interdit de faire cette prospection pour des travaux de rénovation énergétique. [lien réservé abonné]
Ce sont les robots qui vous appellent depuis un numéro masqué, puis derrière un autre numéro qui vous appelle, de la société (plus bas) pour pouvoir dire que "non, c'est pas nous, on ne fait que rappeler suite à votre demande". C'est ridicule et ça ne tient pas une seconde face à un contrôle de la DGCCRF, mais si ça leur fait plaisir
- Société concernée : Futur Home (a priori opérant maintenant sous le nom Photo Ecologie). Bien sur listée dans des soucis judicaires pour pratiques douteuses [lien réservé abonné]

Semble être le nouveau nom de capsoleilenergie d'après le whois. Autre société aussi condamnée [lien réservé abonné]

Encore un bien beau business sur fond de détournement d'argent public en visant des petits vieux. Numéro utilisé 06 50 44 56 80

 

[Axiles]

Tiens, pas tout à fait de l'arnaque aux placements financiers, mais ça semble être le même genre de margoulins puisque je suis sollicité sur mon numéro de téléphone "arnaques" sans l'avoir demandé :
- Prospection active pour l"installation de panneaux photovoltaïques subventionnés par l'Etat. Prospection illégale déjà, il est rigoureusement interdit de faire cette prospection pour des travaux de rénovation énergétique. [lien réservé abonné]
Ce sont les robots qui vous appellent depuis un numéro masqué, puis derrière un autre numéro qui vous appelle, de la société (plus bas) pour pouvoir dire que "non, c'est pas nous, on ne fait que rappeler suite à votre demande". C'est ridicule et ça ne tient pas une seconde face à un contrôle de la DGCCRF, mais si ça leur fait plaisir
- Société concernée : Futur Home (a priori opérant maintenant sous le nom Photo Ecologie). Bien sur listée dans des soucis judicaires pour pratiques douteuses [lien réservé abonné]

Semble être le nouveau nom de capsoleilenergie d'après le whois. Autre société aussi condamnée [lien réservé abonné]

Encore un bien beau business sur fond de détournement d'argent public en visant des petits vieux. Numéro utilisé 06 50 44 56 80

Ah oui ça semble bien sale en fait : [lien réservé abonné]

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La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé la condamnation fin septembre 2025 des sociétés Capsoleil et Photoclim ainsi que de leur président pour pratiques commerciales trompeuses et agressives, faux et usage de faux.

On parle de plus d'un demi million €d'amendes / montants confisqués / pénalités. Et de la prison.

Ca ne semble pas s'être amélioré depuis septembre 2025 pourtant. Et ça semble bien payer. La holding personnelle du dirigeant Hossem RAHMOUNI avec son épouse affiche pas moins que 4m€ de capital. [lien réservé abonné]

En tout cas, quelle honte de voir les grands médias français se porter garant de telles sociétés en leur ouvrant grand leur colonnes avec des articles de publicité maquillés en article de presse. Exemple : [lien réservé abonné]

 

[Axiles]

Horizonlivret.fr est bien sûr une arnaque

Et idem horizon-livret.fr

Le plus inquiétant étant que cela semble être le site d’une société tout à fait officielle de génération de leads. Possible usurpation d’identité mais possible business plus que douteux. Les mentions légales

Le site internet horizonlivret.fr est la propriété de la société Webmedia RM, SARL au capital de 100 000 euros, agence de publicité en ligne dont le siège social est situé : 2 rue des VAB - ZAC des aciéries 42400 SAINT-CHAMOND – France [lien réservé abonné]



Inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne sous le numéro 808 244 727 000 181Numéro de TVA: FR 70 808 244 727

Et le site de la société

 

[Axiles]

Petit nouveau, contactthalerteam.com ou www.contactthalerteam.com qui doit être sous les radars depuis quelques temps puisque le domaine existe depuis aout 2025

Téléphone : 01 80 88 12 61

Personne dont l'identité est usurpée : Raymond Van Wijnen (vrai salarié de CA, et évidemment pas coupable de l'escroquerie)

 

[Axiles]

ie-trading.com pas référencé sur internet comme une fraude mais l'est clairement

Escroc :
Cédric Bardet
Operateur de marché et chargé d'actifs IE-Trading
FR: +33 1 87 68 30 16
Website: [lien réservé abonné]

 

[Axiles]

Petits nouveaux dans l'arnaque à la récupération des pertes : Onlinejustices.com & cyber-justice.ltd

 

[Axiles]

Post du jour à base d'IA et de Tang Frères, pour le teasing sur Financière Lafontaine.

La tendance du moment chez les fraudeurs, c'est bien sur l'IA, mais aussi l'usurpation d'identité de holdings personnelles (cf. cas précédent). Dernier en date : Financière Lafontaine. Holding patrimoniale tout ce qu'il y a de plus classique, qui s'avère d'ailleurs pour la petite histoire être la holding du fondateur de Frères Tang pour les curieux. Fondateur évidemment innocent dans tout ça. Et jolie réussite financière au vu de la holding soit dit en passant

Par un coup de baguette magique IA, cette holding personnelle domiciliée très probablement à l'adresse personnelle du fondateur, dans un immeuble sans intérêt du 13e, devient une vibrante enseigne de placements

La holding :


Le "CGP" après un coup de baguette IA [lien réservé abonné]



Les escrocs reprennent le nom, l'adresse, tout, et construisent un faux site généré par IA, pour se présenter comme un CGP. Utilisant le numéro de téléphone 01 85 09 04 78 (ou 01 84 16 05 22), les escrocs se présentent comme Laurent Augereau, un vrai CGP tout à fait honnête basé à Nantes. Le vrai Laurent Augereau ne travaille évidemment pas pour cette société, mais comme ça vous avez un numéro Orias pour tromper les victimes.

Evidemment, domaine créé il y a deux semaines, acheté juste pour un an, avec la moitié des liens du site qui ne marchent pas. Les photos du site sont évidemment générées par IA et ne correspondent pas à des personnes réelles.

Le fondateur de Tang Frères et ses enfants, à qui il a donné une partie de ses parts de la holding, devient un expert mondial des placements



Dans la vraie vie, d'après LinkedIn, ce sont des cadres tout ce qu'il y a de plus normal dans des petites boites web françaises.

Quant au CGP, le vrai Laurent A


Après un coup d'IA à escrocs, tout le monde devient magiquement :


Une vérification des numéros Orias confirme la fraude (usurpation d'identité de CGP à Nantes par exemple).

Malgré les progrès de l'IA, arnaque toujours aussi facile à voir pour qui cherche un minimum donc.

Et sinon, comme déjà mentionné, ne jamais faire confiance à Trustpilot et autres sites d'avis. Avant même le lancement de l'arnaque, faux avis qui pululent pour dire que cette société, sans existence, est géniale.

[lien réservé abonné]



On notera quand même que pour la dernière arnaque identique dont j'avais parlé (Pelleas Capital), le fait d'avoir alerté la victime marche pour déclencher des réactions et limiter les victimes

 

[Axiles]

Rappel d'utilité publique que beaucoup de fraudeurs essaient d'avoir vos papiers d'identité et autres pour soit disant ouvrir un produit. Prudence extrême aussi avant d'envoyer dans la nature tout cela. Ce sont des informations qui permettent ensuite aux escrocs d'ouvrir par exemple un compte à votre nom dans une banque en ligne, ou demander un prêt, ouvrir une ligne téléphonique avec un téléphone, etc.

Exemple de tentative là, pour un escroc se faisant passer pour une obscure banque luxembourgeoise

Monsieur Verjean-Feux,

Dans le cadre de votre nouveau dépôt auprès de Banking Circle et afin de procéder au traitement de votre dépôt initial de 20 000 euros, nous sommes tenus de compléter votre dossier conformément aux exigences réglementaires en matière de connaissance client (KYC – Know Your Customer).

À ce titre, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous transmettre les documents suivants :

Une copie valide de votre pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)

Un justificatif de domicile récent (datant de moins de 3 mois)

Ces éléments sont indispensables afin de garantir la conformité de votre dossier avec les obligations légales en vigueur, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dès réception et validation de ces documents, nous serons en mesure de finaliser l’opération.

Dans l'attente de votre retour, je reste a votre disposition pour tout complément d'information.


Cordialement,

Maxime Le BLANC

Gestionnaire

Ligne direct.01 87 68 25 09
Portable.07 81 30 43 84
[email protected]

Adresse :

Maximilianstraße 54
80538 München, Germany

Banking Circle S.a. - German Branch

N° Registre du commerce : HRB 255006 | N° TVA : DE30966889
Statut : Actively Trading | Création : 2020
Capital : 182 M € | Capital privé : 500 M €

Et pour le référencement GOogle : le mail et les téléphones de l'escroc

Ligne direct.01 87 68 25 09
Portable.07 81 30 43 84
[email protected]