(autre) Arnaques au faux placement : liste noire de sites

[Jeune_padawan]

Si tu es suffisamment con pour répondre à un mail d'un prince nigérian qui veut te donner 1m€, c'est que tu es vraiment un gros pigeon.

Oui mais c'est ça le fond du problème. Comment avec un système éducatif aussi développé on peut être aussi con ?
Enfin je veux dire il y a quelques années je n'y connais rien en bourse mais quand je voyais ces arnaques je me posais déjà la question. Car rendement arnaque = arnaque bourse même sans faire Saint-Cyr il y a un loup.

Ce qui m'inquiète sur la culture politique indirectement mais c'est un autre domaine.

 

[Axiles]

Reportage intéressant, via Moneyvox

https://www.moneyvox.fr/placement/a...-arnaques-a-la-chaine-entre-france-et-albanie

Et la cupidité, toujours, comme première cause

En 2023, ces derniers ont été saisis après la plainte d'un investisseur des Pyrénées-Atlantiques qui avait misé 30 000 euros - en pure perte - sur une plateforme baptisée universatrade.io. De l'Alsace à la Bretagne en passant par le Midi, la gendarmerie a identifié 19 victimes françaises pour un montant d'environ 1,5 million d'euros ; dont Chantal, cheffe d'entreprise dans le sud du pays.

Pour elle, tout a commencé en cliquant sur une publicité sponsorisée invitant à investir sur le cours du pétrole. « Dix minutes après, j'ai eu un appel. Une voix masculine, que je trouvais hyper sympa, vraiment un mec super », explique la quinquagénaire, souhaitant rester anonyme par crainte de représailles.

« Ma fille allait se marier, je me suis dit que ça me ferait un petit plus... » Elle mise d'abord 250 euros. Sur l'application que lui ont fait installer ses interlocuteurs, la somme paraît fructifier, devient 500, 1 000 euros... « Ça va très, très vite, et ils vous disent “Vous ne voulez pas investir plus ?“ ». Elle remet bientôt 5 000, puis 10 000, puis 70 000, 80 000 euros...

Chantal est prudente et vérifie sur internet : les plateformes semblent exister, ses conseillers ont des profils LinkedIn et des noms francophones (« Gabrielle Cartier », « Hugo Moretti »...) malgré un fort accent à l'oral. « Ils m'ont même envoyé une copie de carte d'identité », se désole-t-elle.

 

[Axiles]

Petit nouveau, la financière Saint Gabriel

07 49 76 39 87
09 87 29 06 49
09 87 29 09 41

Site financiere-st-gabriel.com/

Escroquerie pure et simple encore , cette fois en se faisant passer pour un CGP

Si ça permet d'éviter quelques victimes...

Et l'IA ne permet toujours pas à ces escrocs d'être intelligent ; la pauvre Lisette M, dont le nom est usurpé, n'a évidemment pas cette tête vous vous en doutez au vu du nom.

Afficher la pièce jointe 54558

Autre numéro utilisé par les escrocs 09 87 29 01 80 (Financière Saint Gabriel toujours, et toujours une arnaque)

 

[Axiles]

Les arnaques au robot de trading, c'est vraiment le niveau 0 des débiles de l'escroquerie. Je me demande si ça rapporte vraiment.

Là par exemple j'étais avec le 07 56 82 98 34 (numéro OnOff encore une fois), soit disant Jean-François, qui tente de vendre son "robot de trading basé sur l'IA de Google à 97% de performance". Tu les cuisines un peu, y a rien derrière, même pas faire semblant de te montrer une interface ou un PDF ou un site, juste du vent complet, avec arnaque niveau vendeur de marché.

Pour ne rien arranger, il s'emmêlait dans ses fiches, et a commencé à m'appeler d'un autre nom que mes alias habituels Bon, ça m'a permis de choper le mail d'une victime potentielle pour la prévenir...

 

[Juloup]

Moi ce qui m'étonne toujours dans ce type de scénario, c'est qu'un type t'explique qu'il a une méthode pour faire de l'argent magique, mais au lieu de laisser tourner le truc tout seul en bronzant sur son yacht aux Bahamas, il passe son temps au téléphone à essayer de convaincre Mme Michu de lui filer 1000 balles pour lui en faire profiter...

 

[MDacier]

Là par exemple j'étais avec le 07 56 82 98 34 (numéro OnOff encore une fois), soit disant Jean-François, qui tente de vendre son "robot de trading basé sur l'IA de Google à 97% de performance".

Il y a un site qui permet de connaitre l operateur d'un numero (et donc OnOff par exemple) ?

 

[Axiles]

Il y a un site qui permet de connaitre l operateur d'un numero (et donc OnOff par exemple) ?

[lien réservé abonné]

 

[Axiles]

Explication (Claude) sur les prop firms, ces sociétés bizarres des tréfonds de l'internet. En bref, fuyez aussi si vous voyez le mot !

Une prop firm (ou proprietary trading firm) est une société qui met à disposition de traders des capitaux pour trader sur les marchés financiers.

Comment ça fonctionne​

Au lieu de trader avec votre propre argent, vous tradez avec les fonds de la firme. En échange, vous partagez une partie de vos gains avec elle (généralement entre 70 % et 90 % pour le trader).

Le processus typique​

1. Le challenge : Vous payez des frais (quelques centaines d'euros) pour passer une évaluation sur un compte simulé, avec des règles strictes (drawdown maximum, objectif de profit à atteindre…).
2. La vérification : Une seconde phase pour confirmer votre régularité.
3. Le compte financé : Si vous réussissez, vous obtenez un vrai compte avec des capitaux réels (de 10 000 $ à plusieurs centaines de milliers).

Les règles habituelles​

• Perte journalière maximale (ex. : −5 %)
• Perte totale maximale (ex. : −10 %)
• Objectif de profit à atteindre (ex. : +10 %)
• Parfois une durée minimale de trading

Exemples de prop firms connues​

FTMO, The Funded Trader, MyForexFunds (fermée), E8 Funding, Apex Trader Funding…

À noter​

Le modèle économique repose souvent davantage sur les frais de challenge que sur les profits réels des traders. Il faut donc bien lire les conditions avant de s'engager, et être conscient que la grande majorité des participants échouent l'évaluation.


Tu veux en savoir plus sur un aspect particulier (le challenge, la fiscalité, choisir une prop firm…) ?

 

[Axiles]

Identité souvent usurpée en ce moment, celle de la banque PKB. Petite banque privée suisse avec peu d'existence en ligne, et donc facile à usurper.

Dans les numéros de téléphone utilisés par les escrocs, tous VOIP bien sur et pas des "vraies" lignes : 01 84 16 26 60 & 01 84 16 26 63. A chaque fois des femmes.

Globalement, d'ailleurs, beaucoup de femmes escrocs j'ai l'impression. Par beaucoup j'entends moins de la moitié, mais 1/4 ou 1/3. Peut-être parce que ça marche mieux, en mettant plus en confiance les victimes.

 

[Axiles]

Autre numéro utilisé par les escrocs 09 87 29 01 80 (Financière Saint Gabriel toujours, et toujours une arnaque)

Nos escrocs de la financière saint gabriel ne sont pas beaucoup plus futés au téléphone, clairement, mais au moins investissent un peu d'argent dans leur arnaque. Dans la longue liste des sociétés "légitimes" qui prennent l'argent en faisant semblant de ne pas voir que c'est de l'argent de la criminalité en bande organisée, ajouter les plateformes de netlinking et les sites qui vendent leur nom de domaine à ces gens là sans rien vérifier, ou en faisant semblant de ne rien voir, plus probablement.

Probablement un investissement de quelques centaines-milliers €, pour créer une fausse légitimité, avec quelques exemples ci-dessous.


La supercherie doit leur permettre de durer quelques semaines de plus

 

[Juloup]

La supercherie doit leur permettre de durer quelques semaines de plus

Oui, et Gemini ne voit rien d'anormal à première vue, le truc est bien ficelé.

 

[Axiles]

Oui, et Gemini ne voit rien d'anormal à première vue, le truc est bien ficelé.

Claude est nettement plus fin pour le coup et classe ce site quasi certainement comme une fraude

Plusieurs signaux indiquent qu'il s'agit très probablement d'un site frauduleux, et je vous recommande la plus grande prudence.


D'abord, un site spécialisé dans le repérage d'arnaques financières a déjà classé ce domaine comme suspect : l'examen du nom de domaine via Whois révèle qu'il a été créé il y a seulement 104 jours, soit le 26 février 2026, ce qui est incompatible avec les « 25 ans d'expérience » revendiqués sur le site. Cette même analyse relève aussi des éléments de contenu inachevé, typiques des sites montés rapidement pour une opération ponctuelle. Warning Trading [lien réservé abonné]


Ensuite, j'ai trouvé un réseau assez impressionnant d'articles publiés sur des dizaines de blogs sans rapport apparent entre eux (sites sur l'automobile, la mutuelle santé, les dettes, la Réunion, etc.), tous rédigés dans un style quasi identique, très ronflant : mêmes superlatifs (« excellence », « alliance magistrale », « muraille de granit financier »), même capital social cité au centime près (21 324 681 €), mêmes « 21 solutions patrimoniales ». Ces articles mettent en avant des conseillers différents (Diane Platz, Patrick Sempé, etc., dont les noms apparaissent aussi sur le site officiel) avec des numéros ORIAS et des numéros de téléphone qui se suivent de façon suspecte (09 87 29 09 41, 09 87 29 09 43, 09 87 29 06 49...). Ce type de matraquage de contenu sur des sites tiers sans lien éditorial logique est une technique classique pour faire remonter une fausse légitimité dans les résultats de recherche, un schéma que l'AMF associe précisément à l'usurpation d'identité d'acteurs régulés.


Par ailleurs, une société légalement enregistrée portant un nom très proche existe bien à Paris, ce qui suggère que le nom d'une entité réelle pourrait être emprunté ou détourné pour donner une apparence de légitimité à ce site.


Concrètement, avant toute démarche avec ce site, je vous conseille de :

• vérifier directement, sans passer par les liens du site, si la société et les conseillers cités sont bien inscrits sur le registre officiel de l'ORIAS (orias.fr) et sur REGAFI (regafi.fr)
• consulter les listes noires de l'AMF (amf-france.org) et le site AMF Protect Épargne
• ne communiquer aucune donnée bancaire ou personnelle et ne procéder à aucun virement avant vérification
• en cas de doute persistant, contacter directement l'AMF ou l'ACPR pour signaler le site

Je n'ai pas de certitude absolue à 100 %, mais l'accumulation de ces signaux (jeune domaine, contenu inachevé, réseau d'articles factices, alerte d'un site spécialisé) constitue un faisceau de présomptions très fort en faveur d'une arnaque plutôt que d'un véritable cabinet de conseil patrimonial.

 

[jabsol]

Claude est nettement plus fin pour le coup et classe ce site quasi certainement comme une fraude

Les performances des ia dépendent vraiment des versions des modèles que l’on utilise et des abonnements que l’on a…
J’ai un compte gemini pro et voici le résultat (très rassurants) :

« Ne te fais pas avoir : sous une apparence extrêmement professionnelle, il s'agit d'une arnaque par usurpation d'identité redoutablement bien ficelée.


Voici l'analyse factuelle et technique de la situation :
1. Le mécanisme de l'usurpation (Le vrai du faux)
La vraie société (Le bouclier des escrocs) : Il existe bien une holding en France nommée FINANCIERE ST GABRIEL F.D (SIREN ⁠414 128 694⁠), enregistrée depuis 1997 avec un capital social titanesque de 21 324 681 €. C'est une structure de capitalisme familial fermée. Elle n'a aucun salarié et ne commercialise aucun produit financier auprès du grand public.


Le faux site (Le piège) : Le site internet ⁠financiere-st-gabriel.com⁠ et les démarcheurs qui opèrent par téléphone (avec des numéros comme le ⁠09 87 29 06 49⁠ ou des portables en ⁠07⁠) sont contrôlés par des cyber-escrocs. Ils utilisent simplement le nom, l'adresse du siège (9 rue Las Cases à Paris) et le capital de la vraie holding pour rassurer leurs cibles et contourner les vérifications basiques des épargnants.


2. La manipulation des résultats Google
Si tu effectues des recherches, tu vas tomber sur des articles promotionnels très denses et ultra-flatteurs (sur des plateformes comme Allo Assurances, Immo-DVF ou des blogs de parrainage) mettant en scène de prétendus conseillers comme "Patrick Sempé" ou "Stéphane Lanel". »

C'est une stratégie de pollution SEO : Les escrocs rédigent et publient massivement du contenu artificiel sur des blogs secondaires pour saturer la première page de Google. Le but est d'étouffer les vrais avis et de te faire croire que la presse financière valide leur sérieux. En réalité, aucun organisme officiel (AMF, ACPR) ou média de référence n'a validé cette plateforme.


3. Les feux rouges (Red Flags) absolus
Des promesses irréalistes : Les signalements (notamment sur les forums de MoneyVox) indiquent qu'ils proposent des livrets ou comptes à terme à des taux hors-sol (jusqu'à 7%), en prétendant parfois qu'ils sont "garantis par la BCE". C'est techniquement et économiquement impossible.


Incohérence réglementaire : Le site usurpe des numéros ORIAS de vrais courtiers pour s'inventer une régulation. De plus, une holding de nature "société civile" n'a juridiquement pas le droit de collecter des dépôts ou d'ouvrir des livrets d'épargne pour des particuliers. Ce rôle est réservé aux institutions de crédit agréées par l'ACPR.

 

[Juloup]

Je l'avais aussi interrogé avec un compte Gemini pro, mais comme je l'ai fait avant il a peut-être appris et corrigé pour les suivants, du moins on peut l'espérer.

 

[MDacier]

L'arnaque via Google bombing va devenir de moins en moins efficace vu que la recherche via le moteur de recherche perd du terrain mois apres mois ...

 

[Axiles]

L'arnaque via Google bombing va devenir de moins en moins efficace vu que la recherche via le moteur de recherche perd du terrain mois apres mois ...

Oui.

Globalement c’est le gendarme et le voleur. Les outils évolueront c’est sûr mais ça continuera à se courir l’un derrière l’autre pendant quelques millénaires

Surtout, ne pas oublier que ce qui fait marcher ces arnaques, c’est l’appât du gain et le refus de vérifier. Ce n’est pas politiquement correct de le dire, mais sur le niveau d’escroqueries décrites dans ce fil, il faut le « vouloir » pour se faire avoir. Même si les outils gendarmes demain seront meilleurs, si la personne ne vérifie jamais, ça peut passer…

Et je ne parle pas de de whois ou de vérifications avancées type Orias. Ni même d’une recherche Google ou IA. Juste la base, que une pub Instagram te promettant 8% sécurisé dans une obscure banque privée suisse, tu ne cliques pas…

 

[Axiles]

Parmi les plus mauvaises escroqueries vues, Polygone Gestion. Pour "vous rassurer", ça commence par vous donner le numéro SIREN de la société, en indiquant que, "attention c'est hautement confidentiel"

Quand tu tapes le numéro, ça sort (bas de l'image)... :


Comment se tirer une balle dans le pied tout seul. Spéciale dédicace aussi au "stop lose" (prononcé louse) sensés protéger mon épargne et au "PAF" plan d'action finance.

Derrière, le wesh wesh qui menait l'arnaque s'embrouille, commence à être insultant.
J'imagine que le public cible de ces arnaques, c'est vraiment (et tristement) la personne vulnérable, que tu manipules par la "force". En tout cas c'est vraiment récurrent chez les escrocs.

Site pas fini, immatriculé récemment bien sur


Donc pour être précis :

• Pas de plateforme de trading Polygone Gestion, c'est une arnaque usurpant l'identité d'une vraie société
• Le site Polyc-serv-clt.com est une arnaque
• polyg-gest-one.com est aussi une arnaque
• 04 24 11 35 42 un numéro de téléphone utilisé par les escrocs
• 07 55 52 27 88 tout aussi une arnaque
• SIRET 412 768 681 00022 => Arnaque. C'est bien le vrai SIRET, usurpé par les escrocs. Si on vous le donne dans un call et que vous trouvez ce site (Moneyvox), bingo, ne donnez rien aux escrocs !

Et comme d'hab, c'est au moment du paiement que, si vous vous êtes fait avoir avant, il faut être vigilant : ce n'est jamais le bon nom car ils usurpent des noms. Ici par exemple :




Là, je suis bien en peine d'être catégorique sur usurpation ou non, mais ça correspond bien à quelqu'un de réel, et a des services réellement facturés sur son site (Daniel Morel, qui fait de la programmation PNL).

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Usurpation d'identité ou complice des escrocs ? Aucune idée. Mais la correspondance est troublante. Même l'intitulé de l'achat colle avec les prix sur le site...

Pareillement, sur le RIB donné, référence à une société LLI Design, créé pendant quelques mois en 2025, clôturée immédiatement ensuite



Ca sent bon l'usurpation d'identité pour ouvrir une société (probablement) bidon, sans aucune existence à part ouvrir un compte, sur lequel on fait transiter les fonds de l'escroquerie. Et probablement la personne physique derrière (-62 ans), victime d'avoir laissé ses papiers trainer quelques parts et les voir utilisés ensuite pour cette fausse société.

 

[Axiles]

Les arnaques du moment semblent évoluer vers le faux arbitrage de crypto

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[Aristide]

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