Arnaque?

[Riko76]

Bonjour,

J'ai investi 10000 euros sur un compte trading de la société SOFIBAL.
Ma question est simple. Je pense très fortement qu'il s'agit d'une arnaque.
Quelqu'un connaît cette société ?

Voici le plan choisi:
"

Projet 1602 - Categorie:​

ADVANCED​

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• 
  Indice de confiance100/100
• 
  Contrat garantiOui
• 
  Taux d'intérêt5.65% annuel
• 
  Investissement minimum10.000,00 €
• 
  Montant maximum par investisseur25.000,00 €
• 
  Fréquence des échéancesMensuel
• 
  Durée12 mois
• 
  TypologiePLDT
• 
  Tacite reconductionOui
• 
  Fond disponibleOui

​

Alliant disponibilité, sécurité et confort, le PLDT ADVANCED ne comporte aucun risque de perte en capital avec une garantie de vos fonds à 100%

Le PLDT ADVANCED est net d'impôts sans aucuns frais à l'ouverture.

Il rapporte 5,65% Net annuel au minimum et votre capital sera disponible sur la totalité de votre contrat."

Le PLDT ADVANCED est accessible à partir de 10 000 Euros et le plafond est de 24 999 Euros.

Le PLDT ADVANCED permet d’effectuer un retrait par mois. Il inclut également deux séances de trading hebdomadaire, avec 8 à 10 positions."

La société existe bien mais à la question sur l'absence de numéro ORIAS, voici la réponse de l'interlocutrice :

Nous ne disposons pas de numéro ORIAS.

"En revanche, la société SOFIBAL est enregistrée avec le numéro LEI suivant : 969500O3KLDFHJ29JQ09.

Pour précision, le LEI (Legal Entity Identifier) est un identifiant international unique attribué aux entités juridiques participant à des transactions financières. Composé de 20 caractères alphanumériques, il permet d’identifier une société de manière standardisée au niveau mondial et contribue à la transparence ainsi qu’à la traçabilité des opérations financières."

En bref, c'est très largement douteux mais je ne suis qu'un néophyte.

Merci par avance.

 

[Triaslau]

Bonjour,

très certainement une arnaque effectivement - le taux est délirant pour du 12 mois - la mise en avant d'un indice de confiance 100/100 n'a rien à faire là - la mention de tacite reconduction n'est pas classique pour un placement

sofibal existe mais n'est ni agréé par l'AMF, ni mentionné comme intermédiaire sur l'ORIAS.

 

[Riko76]

Merci pour votre réponse. Concernant l'ORIAS, la réponse de l'interlocutrice a été la suivante:

"Nous ne disposons pas de numéro ORIAS.

En revanche, la société SOFIBAL est enregistrée avec le numéro LEI suivant : 969500O3KLDFHJ29JQ09.

Pour précision, le LEI (Legal Entity Identifier) est un identifiant international unique attribué aux entités juridiques participant à des transactions financières. Composé de 20 caractères alphanumériques, il permet d’identifier une société de manière standardisée au niveau mondial et contribue à la transparence ainsi qu’à la traçabilité des opérations financières."

 

[Captain745]

Rien sur le site de Orias, Regafi donc oui arnaque

 

[Jeune_padawan]

sofibal existe mais n'est ni agréé par l'AMF, ni mentionné comme intermédiaire sur l'ORIAS.

Et surtout ne propose rien aux particuliers c'est une filiale de la banque Lazard (banque d'investissement).

Nous ne disposons pas de numéro ORIAS.

C'est obligatoire pour proposer des produits financiers aux particuliers.

 

[Axiles]

Arnaque à 100%.

Le seul espoir de récupérer un peu d’argent, c’est tenter de leur faire croire que vous allez mettre plus si ils vous renvoient un petit peu comme preuve de vos gains. Mais ne vous faites pas d'illusions.

Attention, le deuxième niveau de l’arnaque c’est malheureusement que des escrocs risquent de vous contacter en se présentant comme des spécialistes de la récupération d’argent, et en vous demandant de payer des frais pour ça. Arnaque aussi.

Quel est le nom de domaine utilisé par les escrocs ?

 

[Riko76]

Merci pour vos réponses précises et concises. Il semblerait que 10000 euros soient partis en fumée.
Juste pour en être certain, j'ai tout de même signé un contrat. Il est en PJ, mon nom et mes coordonnées sont évidemment effacées.
Si parmi vous, quelqu'un pourrait me confirmer que le contrat est bidon, j'aurai toutes mes certitudes.
Merci par avance!

 

[Riko76]

Le nom du domaine est :

[lien réservé abonné]

Ce doit être une tactique mais c'est curieux. Je ne vais pas étaler ma vie privée mais j'étais prêt à mettre 25000. L'interlocutrice m'a poliment convaincu de ne pas le faire. C'est curieux pour des escrocs.

Encore merci.

 

[Dom7859]

Il est en PJ, mon nom et mes coordonnées sont évidemment effacées.

Bonjour Éric, moi je peux lire vos coordonnées complètes.
Vous êtes très imprudent !

 

[jabsol]

Le nom du domaine est :

[lien réservé abonné]

Ce doit être une tactique mais c'est curieux. Je ne vais pas étaler ma vie privée mais j'étais prêt à mettre 25000. L'interlocutrice m'a poliment convaincu de ne pas le faire. C'est curieux pour des escrocs.

Encore merci.

Site internet ouvert fin 2025, une misérable page wordpress bâclée en 10mn.. propriétaire inconnu... Adresse ip sur le contrat.. Garanties folklorique à 1000 000 d'euros...

Tous les voyants rouges vifs sont allumés. Arnaque à 100%, aucun doute possible.

 

[Mirabelle]

Merci pour vos réponses précises et concises. Il semblerait que 10000 euros soient partis en fumée.
Juste pour en être certain, j'ai tout de même signé un contrat. Il est en PJ, mon nom et mes coordonnées sont évidemment effacées.
Si parmi vous, quelqu'un pourrait me confirmer que le contrat est bidon, j'aurai toutes mes certitudes.
Merci par avance!

Bonjour @Riko76
Si ton prénom est Eric et si ton nom commence par la lettre G, tes coordonnées sont lisibles sur le .pdf : tu peux demander à un Modérateur de supprimer le document.