ZRR_pigeon
Top contributeur
en gros quand vous faite un cheque/virement de + de 10 000 euros, la banque a obligation de verifier la provenance des fonds et (normalement) de le faire suivre a la cellule Tracfin (qui traque les manoeuvres frauduleuses).
Declarer correctement, cela permet a tracfin de se concentrer sur les truands et non sur les honnetes gens. ca permet aussi au fisc de verifier des choses (que vous ne donnez pas 100000 euros alors que vous etiez au chomage depuis 10 ans..etc...
Declarer correctement, cela permet a tracfin de se concentrer sur les truands et non sur les honnetes gens. ca permet aussi au fisc de verifier des choses (que vous ne donnez pas 100000 euros alors que vous etiez au chomage depuis 10 ans..etc...