Une enquête avait été ouverte à la suite du dépôt d'une plainte pour escroquerie déposée en mars 2011 par l'établissement bancaire Neuflize, après que celui-ci a constaté des « faits délictueux » de la part d'un gestionnaire de compte et qui « porteraient sur plus de 5 millions d'euros ».

Selon le quotidien Le Parisien, l'arnaque faite par le gestionnaire au détriment des douze personnes durait depuis plus de dix ans. Elle consistait, selon le journal, à prêter à de riches clients de l'argent emprunté à d'autres.

Selon Le Parisien, le réalisateur Alexandre Arcady, le comédien Olivier Martinez ou encore l'actrice Mylène Demongeot figurent parmi les victimes qui ont prêté de l'argent malgré elles. Ces noms n'ont pas été confirmés de source judiciaire. Le Parisien indique également qu'une cinquantaine de personnes, toujours dans le show-biz, auraient bénéficié de ces prêts, dont Stéphane Delajoux, ancien chirurgien de Johnny Hallyday, ou l'acteur Samy Naceri.

Arcady : « Cette banque a failli à sa mission »

« L'enquête devra déterminer combien cette arnaque a rapporté au gestionnaire », a expliqué une source judiciaire. Contacté, Alexandre Arcady, qui a porté plainte au pénal et a engagé une action au civil, a jugé que la banque n'avait « pas joué son rôle de surveillance ». « Le plus important pour comprendre est que cet homme a agi dans un cadre bancaire très strict : j'étais lié à une banque et pas à cet homme ». « Cette banque a failli à sa mission et a laissé cet homme manipuler nos comptes avec des faux, imitant ma signature », a-t-il accusé.

« Cet homme a émis des chèques falsifiés, des relevés de comptes falsifiés, pendant près de 10 ans, et personne ne s'en est rendu compte. Il y a clairement une défaillance des systèmes de contrôle interne des banques », a corroboré l'avocat d'Alexandre Arcady, Me Nicolas Lecoq-Vallon. « Je n'avais aucune raison de m'alarmer. L'établissement bancaire est la Neuflize OBC. Cette banque a déposé plainte contre ce monsieur sans prévenir ses clients », a regretté Alexandre Arcady.

« J'ai été victime d'une escroquerie qui est apparue il y a quelques semaines. A la suite d'une vente immobilière, j'ai placé une somme de 1.190.000 euros par l'intermédiaire d'un agent bancaire qui a géré ce compte pendant des années sans que je ne sois informé d'un problème ou de malversation », a-t-il détaillé.